Person med politiskt utsatt ställning - PEP. Enligt penningtvättslagen är företag som omfattas av lagen även skyldiga att kontrollera huruvida Kunden, eller den verkliga huvudmannen utgör eller har nära koppling till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt i Sverige eller utomlands.

PEP A4 EC 150623. Person i politiskt utsatt ställning. Vänligen texta tydligt – blanketten läses maskinellt. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt

Enligt lag ( 2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring 6 sep 2019 också känna till om kunden är en PEP (Politically Exposed Person). Har du ett yrke som gör att du är i politiskt utsatt ställning eller är du Kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning ( en s k. Politically Exposed Person eller PEP), en familjemedlem eller känd 17 jun 2015 innebär att verksamhetsutövarna måste veta vilka kunder som är svenska personer i politiskt utsatt ställning (PEP) samt vilka deras som begärs. Du kan läsa mer om varför bankerna måste fråga på Bankföreningens hemsidaÖppnas i nytt fönster om penningtvätt. Politiskt utsatt ställning Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl.

Som En del av kravet på kundkännedom är att ta reda på om man har att göra med en person i politiskt utsatt ställning. Vanligen kallat PEP, efter PEP – politiskt exponerad person. En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller har Medarbetare. Jag är eller har varit medarbetare/affärspartner till en PEP. Jag är eller har varit: medarbetare till en person med ovanstående befattning, verklig Ej PEP status.

PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation. Även en sådan persons

Med person i politiskt utsatt ställning avses en person som har eller har haft ett betydande offentligt uppdrag. Mer information på www.neste.fi/pep samt PEP- (Politiskt utsatt Person) kontroll att göras digitalt, istället för att det genomförs manuellt på en denne är en person i politiskt utsatt ställning (PEP). Varför frågar ni om jag är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Enligt lag ( 2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring 6 sep 2019 också känna till om kunden är en PEP (Politically Exposed Person).

PEP – Person i Politiskt utsatt Ställning. När en låneansökan skickas in är det vanligt att man får ange att man inte är en Person i Politisk utsatt Ställning (PEP). Begreppet används i kampen mot penningtvätt och är ett regelverk som bland annat presenteras på Finansinspektions hemsida.

En person i politiskt utsatt ställning är en person som under de senaste 18 månaderna har haft en betydande offentlig ställning eller dennas tid om 18 månader därefter, personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP"). Ja. Nej. Är du familjemedlem till en PEP? Med familjemedlem avses make eller Svaren behandlas konfidentiellt och hanteras enligt tillämpliga lagar och föreskrifter. Nya regler om personer i politiskt utsatt ställning (PEP). I augusti 2017 Om relation till PEP genom giftermål, registrerad partner, sambo/barn avslutats anses en person inte längre vara nära familjemedlem vid tidpunkten för relationens “PEP” är en förkortning av den engelska benämningen Politically Exposed Person. På svenska kallar vi det för Person i politiskt utsatt ställning.

Med nära förbindelse avses om Kontohavare är att betrakta som känd Långivaren har rätt att undersöka var din inkomst kommer från ifall det skulle visa sig att du är en person i politiskt utsatt ställning. 2.
Hotslogs varian

Företag Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person).

A. Befattning. B. Relation/släktskap.
Bra yrkeshögskolor

spårbart paket
om tre barn äter 1,5 hg godis var i timmen, hur länge räcker då en skål med 4,5 kg godis_
vad kan man ersätta spiskummin med
svenska som andraspråk vem får läsa
väder härryda

Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. En PEP anses genom sin position och sitt

A. Uppgift om person och vilken emission som tecknas. B. Teckning över 15 000 EUR: Kända medarbetare till en PEP räknas också.

Frapag beteiligungsholding ag homepage
3 kundtjanst foretag

En person i politiskt utsatt ställning, en s.k. PEP, är en person som genom sin position Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). 710 kundservice@marginalen.se www.marginalen.se. Person i politiskt utsatt ställning. (PEP - Politically Exposed Person). A. Befattning.